大跌眼镜!这家银行申请拍卖8家股东持股占总股本近32%!起拍价466亿…

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  大跌眼镜!这家银行申请拍卖8家股东持股占总股本近32%!起拍价466亿…据京东拍卖信息,安徽怀远农商行合计约4.5亿股股份将于12月底在该平台公开拍卖,涉及该行8家股东,起拍价共计4.66亿元。以该行总股本计算,前述股权占比近32%。

  值得注意的是,前述8家股东实际共持有怀远农商行超过56%股权,但其中近七成持股处于司法冻结状态,而申请执行人正是怀远农商行盛达支行。

  京东拍卖信息显示,前述股权分为3笔进行拍卖,分别涉及怀远农商行约1.9亿股、1.38亿股、1.22亿股股份,起拍价共计约4.66亿元。以该行总股本(14.06亿股)计算,前述股权合计占比31.97%。

  根据披露,前述股权合计涉及该行8家股东。其中包括:河南莱森景观所持7560万股、济南金顿农科6840万股、北京晶弘电器6960万股、北京中投万佳商贸6090万股、宿州美华建材1560万股,以及亳州利佳钢材、郑州远索商贸、亳州路通道路建材分别持有的5310万股。

  这并非8家股东在怀远农商行的全部持股。拍卖信息显示,8家股东合计持有该行约7.96亿股,占该行总股本的56.59%。除宿州美华建材外,其余7家股东在该行持股比例均超6%;其中河南莱森景观持股9.6%,为该行第一大股东。

  值得注意的是,8家股东持有的近8亿股怀远农商行股份中,合计约5.55亿股处于司法冻结状态,在前述股东全部持股中占比近七成,在该行总股本中占比接近四成。

  事实上,今年以来,因违规质押怀远农商行股权,前述股东已多次收到监管部门下发的《审慎监管强制措施意见告知书》。

  其中,1月下旬,安徽银保监局对河南莱森景观、济南金顿农科、北京晶弘电器、北京中投万佳商贸、亳州利佳钢材、郑州远索商贸、亳州路通道路建材7家公司采取审慎监管强制措施;3月底又对济南金顿农科、北京晶弘电器、北京中投万佳商贸、亳州利佳钢材四家公司采取审慎监管强制措施。

  具体监管措施均为限制前述股东参与怀远农商行经营管理的相关权利,包括股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等。

  看起来普通的股权拍卖,实际上并不简单。拍卖信息显示,申请执行拍卖的正是怀远农商行。

  根据蚌埠市中级人民法院公告,本案立案执行的申请执行人系怀远农商行盛达支行,被执行人原为蚌埠杉逸信息、开封天之宝物资、开封顺颂发农资、开封兰尉高速、河南新汇通建设、郑州深港汇铭实业。

  据了解,蚌埠市中院于2020年4月立案执行怀远农商行盛达支行与前述6名被执行人合同纠纷案件,因被执行人名下暂无可供执行财产,于2020年5月底终止执行。

  今年8月下旬,蚌埠市中院又作出执行裁定,追加河南莱森景观、济南金顿农科、北京晶弘电器、北京中投万佳商贸、宿州美华建材,以及亳州利佳钢材、郑州远索商贸、亳州路通道路建材为该案被执行人。

  同时要求河南莱森景观、济南金顿农科等8家新增被执行人在持有的怀远农商行部分股权及收益范围内,向怀远农商行盛达支行承担垫付银行承兑汇票款所负债务的清偿责任。

  随后,蚌埠市中院冻结了河南莱森景观、济南金顿农科等8家新增被执行人合计持有的怀远农商行约5.55亿股股份及收益。在怀远农商行盛达支行向该院申请恢复执行后,蚌埠市中院裁定拍卖前述部分股权。

  据了解,怀远农商行在怀远农村合作银行的基础上改制而来,2014年4月正式挂牌开业。截至去年末,该行资产规模不到240亿元,2021年全行实现营业收入4.55亿元,全年净亏损约1.63亿元。

  此外,近年来,安徽省农商行系统刮起了反腐风暴,十余名中小银行高管先后落马。其中,怀远农商行原董事长顾平、怀远农商行原副行长李路璐均位列名单中。

  根据披露,蚌埠市中院2020年4月立案执行的,是怀远农商行盛达支行与蚌埠杉逸信息、开封天之宝物资、开封顺颂发农资、开封兰尉高速、河南新汇通建设、郑州深港汇铭实业6家公司的合同纠纷案件,2022年8月才新增该行8家股东作为被执行人。

  而值得注意的是,开封天之宝物资、开封兰尉高速、河南新汇通建设均为媒体报道中披露的河南新财富集团影子公司。后者则是2022年年中河南村镇银行事件中的主角,而怀远农商行也被认为是河南新财富集团渗透的银行之一。

  一份裁判文书显示,开封兰尉高速曾参股河南佳森商贸,后者由怀远农商行提供质押担保,先后从渤海信托获得信托贷款共计4.8亿元。最终,由于河南佳森商贸迟迟未能归还贷款本金,怀远农商行将其告上了法庭。

  今年6月中旬,许昌市公安局针对网传“河南村镇银行无法提现”一事发布警情通报称,许昌公安4月19日对河南新财富集团涉嫌重大犯罪立案侦查,初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。

  7月上旬,许昌公安进一步通报查明:2011年以来,以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司,以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段,实际控制禹州新民生等几家村镇银行,利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品,以虚构贷款等方式非法转移资金,专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。

  根据“平安许昌”8月底通报,以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制河南4家村镇银行,非法吸揽资金,涉嫌实施系列严重犯罪。该犯罪团伙在正常存款利息之外,用非法获取的部分资金,以年化收益率13%-18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金,该“贴息”经资金掮客层层盘剥后,被部分大额资金客户获取。彼时通报称,公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人,其中已逮捕234人。

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